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凯普生物: 关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告内容摘要

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2025-09-04 17:00:54

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（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告）

广东凯普生物科技股份有限公司将于2025年9月10日15:00召开2025年第一次临时股东大会，会议采取现场与网络投票相结合方式。股权登记日为2025年9月4日。会议审议事项包括修订公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、募集资金管理制度、关联交易管理制度；董事会换届选举第六届董事会非独立董事及独立董事；第六届董事会董事薪酬方案。其中，议案1-3为特别决议事项，需经出席股东所持表决权2/3以上通过。议案6-7采用累积投票制，独立董事候选人需经深交所备案审核无异议后方可表决。公司将对中小投资者表决单独计票并披露。现场会议地点为公司会议室，网络投票通过深交所交易系统或互联网投票系统进行。登记时间截至2025年9月9日17:00前。

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