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宏柏新材: 江西宏柏新材料股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-09-03 22:06:10

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（原标题：江西宏柏新材料股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议资料）

江西宏柏新材料股份有限公司拟开展外汇套期保值业务，额度不超过8,000万美元，资金来源为自有资金，授权期限为股东大会审议通过后12个月内。公司拟取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，并修订《公司章程》及相关议事规则、工作制度。同时提请股东大会授权董事会办理修订章程涉及的工商变更登记等事宜。上述议案已由第三届董事会第二十一次会议审议通过，提交2025年9月16日召开的2025年第三次临时股东大会审议。会议采用现场与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年9月10日。

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