（原标题：浙江海正药业股份有限公司2025年第一次临时股东大会资料）
浙江海正药业股份有限公司将于2025年9月10日召开2025年第一次临时股东大会。会议审议《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会承接，职工代表监事彭均、金军丽、刘振玮不再担任监事职务，并授权董事长办理相关工商变更事宜。同时审议《关于制定、修订、废止部分公司治理制度的议案》，对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《关联交易制度》《募集资金管理办法》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订，废止《公司治理纲要》。上述议案已获第十届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见2025年8月26日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上交所网站相关公告。
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