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兆讯传媒: 关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告内容摘要

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2025-09-03 17:21:16

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（原标题：关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告）

兆讯传媒广告股份有限公司将于2025年9月8日召开2025年第一次临时股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合方式。现场会议时间为当日14:30，网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行。股权登记日为2025年9月3日。会议审议事项包括修订《公司章程》及多项管理制度、调整独立董事津贴，以及董事会换届选举非独立董事和独立董事候选人。其中，修订公司章程及相关议事规则需经特别决议通过。议案4、5为累积投票议案，分别选举4名非独立董事和3名独立董事。中小投资者表决将单独计票。登记时间为2025年9月4日前，现场参会需提前办理登记手续。会议地点为北京市朝阳区广渠路17号院1号楼联美大厦15层会议室。

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