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宏柏新材: 江西宏柏新材料股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-09-03 17:08:17

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（原标题：江西宏柏新材料股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议资料）

江西宏柏新材料股份有限公司召开2025年第三次临时股东大会，审议九项议案。主要内容包括：公司拟开展外汇套期保值业务，累计金额不超过8,000万美元，资金来源为自有资金，授权期限为股东大会审议通过后12个月内；取消监事会并修订《公司章程》，监事会职权由董事会审计委员会行使；修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《累积投票实施制度》《控股股东、实际控制人行为规范》《关联交易决策制度》；提请股东大会授权董事会办理修订《公司章程》相关的工商变更登记等事宜。会议于2025年9月16日召开，采用现场与网络投票相结合方式表决。

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