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海峡股份: 第八届董事会第十三次临时会议决议公告内容摘要

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2025-09-02 21:11:56

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（原标题：第八届董事会第十三次临时会议决议公告）

海南海峡航运股份有限公司于2025年9月2日召开第八届董事会第十三次临时会议，审议通过多项议案。会议同意修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会专门委员会议事规则》《利润分配管理规则》《重大信息内部报告规则》《独立董事工作细则》《董事会秘书工作细则》及《总经理工作细则》，并提交2025年第六次临时股东会审议。其中，《重大信息内部报告制度》更名为《重大信息内部报告规则》。会议审议通过聘任吴林泽女士为公司副总经理，任期与第八届董事会一致。关于购买董事及高级管理人员责任保险的议案，全体董事回避表决，将直接提交股东大会审议。董事会决定于2025年9月18日召开2025年第六次临时股东会。

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