（原标题：天士力第九届董事会第13次会议决议公告）
天士力医药集团股份有限公司于2025年9月2日召开第九届董事会第13次会议，会议应到董事15人，实到14人，职工董事席凯因工作原因书面委托蔡金勇代为表决，会议由董事长周辉主持，符合《公司法》和《公司章程》规定，合法有效。会议审议通过以下议案：一、关于“提质增效重回报”行动方案的议案，具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的相关公告；二、关于落实董事会职权实施方案的议案；三、关于制定《董事会授权管理制度》的议案。上述三项议案表决情况均为：有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。公司部分高管列席会议。公告编号：临2025-056号。
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