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厦门港务: 厦门港务董事会关于召开2025年度第一次临时股东大会的提示性公告内容摘要

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2025-09-02 19:07:48

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（原标题：厦门港务董事会关于召开2025年度第一次临时股东大会的提示性公告）

厦门港务发展股份有限公司将于2025年9月12日15:00召开2025年度第一次临时股东大会，会议采取现场与网络投票相结合方式。现场会议地点为厦门市湖里区东港北路31号港务大厦20楼公司大会议室。股权登记日为2025年9月9日。会议审议事项包括：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关议案、本次重组构成关联交易及重大资产重组的议案、续聘2025年度审计机构、增补董事等共21项提案。其中提案1-19为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，且为关联交易，关联股东厦门国际港务有限公司应回避表决。提案21采用累积投票方式选举谢昕女士为第八届董事会非独立董事。中小投资者表决将单独计票。网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行。

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