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甬金股份: 第六届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

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2025-09-02 17:01:15

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（原标题：第六届董事会第十三次会议决议公告）

甬金科技集团股份有限公司于2025年9月2日召开第六届董事会第十三次会议，会议以现场及通讯表决方式举行，应到董事9人，实到9人，会议召集召开符合相关法律法规及公司章程规定。会议审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》，一致同意选举董事长兼总经理YU JASON CHEN（虞辰杰）先生为代表公司执行公司事务的董事，担任公司法定代表人，任期至第六届董事会届满。会议审议通过《关于确认董事会审计委员会成员和召集人的议案》，确认第六届董事会审计委员会由钱晓辉先生、胡小明女士、杨颖女士组成，成员均不在公司担任高级管理人员，钱晓辉先生为会计专业人士并担任召集人。表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票，议案获通过。

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