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和林微纳: 董事会议事规则（草案）内容摘要

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2025-09-01 23:31:31

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（原标题：董事会议事规则（草案））

苏州和林微纳科技股份有限公司董事会议事规则（草案）旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履职。董事会每年至少召开4次定期会议，临时会议在特定情形下召开。董事会会议由董事长召集和主持，会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过。董事原则上应亲自出席会议，因故不能出席可书面委托其他董事代为出席。董事会享有投资、决策权限，涉及担保事项需经出席董事2/3以上同意。会议表决实行一人一票，以书面记名投票方式进行。董事会会议记录应完整、真实，由董事会秘书负责保存，保存期限为十年以上。公司应在董事会会议结束后及时将决议报送证券交易所备案，并按要求披露。本规则自公司H股在香港联交所主板上市之日起生效。

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