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德明利: 提名委员会工作细则（2025年9月）内容摘要

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2025-09-01 23:14:06

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（原标题：提名委员会工作细则（2025年9月））

深圳市德明利技术股份有限公司设立董事会提名委员会，负责董事及高级管理人员人选的遴选、审核及提出建议，优化董事会结构。委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，主任委员由独立董事担任。委员会每年至少召开一次会议，可由委员提议或主任委员决定召开临时会议。会议需过半数委员出席，决议须经全体委员过半数通过，表决方式为举手或投票，临时会议可通讯表决。委员会应对被提名人任职资格进行审查，形成书面意见并向董事会提交。董事会未采纳建议的，应在决议中说明理由并披露。公司董事会办公室为日常办事机构，会议记录由董事会秘书保存十年。本细则自董事会审议通过之日起施行，原有细则废止。

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