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德明利: 董事会议事规则（2025年9月）内容摘要

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2025-09-01 23:10:57

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（原标题：董事会议事规则（2025年9月））

深圳市德明利技术股份有限公司董事会议事规则于2025年9月发布，旨在规范董事会的议事方式和决策程序。董事会对股东会负责，行使法律、行政法规及《公司章程》授予的职权，每年至少召开两次定期会议。董事会设董事长一名，由全体董事过半数选举产生，负责召集和主持董事会会议。董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会，成员均由董事组成，独立董事应占多数并担任召集人。董事会会议应有过半数董事出席方可举行，表决实行记名投票，决议须经全体董事过半数通过。董事与决议事项有关联关系的，应当回避表决。会议记录由董事会秘书保存，期限不少于10年。本规则自股东会审议通过之日起施行。

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