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德明利: 董事会秘书工作细则（2025年9月）内容摘要

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2025-09-01 23:10:36

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（原标题：董事会秘书工作细则（2025年9月））

深圳市德明利技术股份有限公司董事会秘书工作细则规定，公司设董事会秘书一名，为高级管理人员，对董事会负责。董事会秘书需具备大学专科以上学历、三年以上相关工作经验及法律、财务、管理专业知识，并取得深交所认可的资格证书。不得担任的情形包括：存在《上市规则》禁止情形、近三年受证监会行政处罚或交易所公开谴责等。主要职责包括信息披露、投资者关系管理、筹备董事会及股东大会、保密工作、组织培训等。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，任职期间需签署保密协议。空缺期间由董事长或指定人员代行职责，超三个月董事长须代行。本细则自董事会审议通过之日起施行，由董事会负责解释。

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