凯华材料: 第四届董事会第十一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第四届董事会第十一次会议决议公告）

天津凯华绝缘材料股份有限公司于2025年8月29日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于取消监事会及监事的设置并修订<公司章程>的议案》，拟取消监事会及监事设置，其职权由董事会审计委员会行使，并修订公司章程，尚需提交股东会审议。会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部治理制度（需股东会审议）的议案》，涉及股东会议事规则、董事会议事规则、关联交易管理等15项制度的修订与制定，尚需提交股东会审议。审议通过《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》，涵盖投资者关系管理、内部审计、信息披露等14项制度的修订与制定，无需提交股东会审议。会议通过《关于调整公司组织结构的议案》及《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，决定于2025年9月16日召开临时股东会。所有议案均获全票通过，无回避表决情况。