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峰岹科技: 2025年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-09-01 22:04:02

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（原标题：2025年第三次临时股东大会会议资料）

峰岹科技（深圳）股份有限公司召开2025年第三次临时股东大会，审议四项议案。一是取消监事会，修订《公司章程》及其附件，废止《监事会议事规则》，由董事会审计委员会行使监事会职权。二是制定及修订公司治理制度，包括独立董事工作制度、募集资金使用管理办法等六项制度。三是提请股东大会授予董事会增发H股股份的一般性授权，发行比例不超过已发行H股总数的20%，即最多4,311,200股，授权有效期至下次年度股东会结束或被特别决议撤销为止。四是开展外汇套期保值业务，额度不超过15亿元人民币或等值外币，使用期限为股东会审议通过之日起12个月内，资金可循环使用。上述议案均经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，并已披露相关公告。

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