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天虹股份: 第六届董事会第三十五次会议决议公告内容摘要

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2025-09-01 21:15:54

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（原标题：第六届董事会第三十五次会议决议公告）

天虹数科商业股份有限公司第六届董事会第三十五次会议于2025年9月1日以通讯形式召开，审议通过多项议案。会议提名肖章林、黄俊康、黄国军、胡敏、郭高航为第七届董事会非独立董事候选人；提名曾泉、陈立平、潘守培为独立董事候选人，其中曾泉为会计专业人士。独立董事候选人需经深交所审核无异议后提交股东会审议。会议同意修订《公司募集资金管理制度》，并提交股东会审议。会议通过深圳市观澜天虹商场变更租赁合同暨关联交易的议案，关联董事回避表决，剩余合同期内交易总金额约5,637万元。会议决定召开2025年第二次临时股东会。

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