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诺思兰德: 独立董事工作制度内容摘要

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2025-09-01 20:48:57

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（原标题：独立董事工作制度）

北京诺思兰德生物技术股份有限公司于2025年9月1日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉》的议案，尚需提交股东会审议。该制度明确独立董事占董事会成员比例不低于三分之一，设3名独立董事，其中至少1名为会计专业人士。独立董事应在审计、薪酬与考核等专门委员会中占多数并担任召集人。制度对独立董事的任职条件、提名、选举、更换、职责、履职方式及保障机制作出详细规定，强调独立董事的独立性要求、年度述职、现场工作时间不少于十五日，并建立独立董事专门会议制度。公司应为独立董事履职提供知情权、工作条件和费用支持，确保其有效行使职权。本制度自股东会审议通过之日起生效。

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