诺思兰德: 独立董事专门会议工作制度内容摘要_股票频道

（原标题：独立董事专门会议工作制度）

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德公告编号：2025-067。北京诺思兰德生物技术股份有限公司于2025年9月1日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过《修订〈独立董事专门会议工作制度〉》议案，尚需提交股东会审议。该制度明确独立董事专门会议由全体独立董事参加，定期或不定期召开，会议需2/3以上独立董事出席方可举行，表决须经全体独立董事过半数通过。会议审议事项包括关联交易、变更承诺方案、收购事项决策等。独立董事行使特别职权如聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会等，须经专门会议过半数同意。会议应制作记录并载明意见依据及结论。公司应提供履职支持并承担相关费用。本制度由董事会负责解释，自股东会审议通过之日起实施。