诺思兰德: 第六届董事会第二十二次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第六届董事会第二十二次会议决议公告）

北京诺思兰德生物技术股份有限公司于2025年9月1日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关议案尚需提交股东会审议。会议还审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》，涉及修订董事会议事规则、股东会议事规则等多项制度，以及新制定会计师事务所选聘制度等，尚需提交股东会审议。另一项制度修订议案涉及信息披露、内部审计、董事会专门委员会工作细则等制度的修订与制定，无需提交股东会审议。会议决定提请召开2025年第二次临时股东会，审议相关事项。所有议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。