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永艺股份: 永艺家具股份有限公司董事会议事规则内容摘要

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2025-09-01 20:45:37

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（原标题：永艺家具股份有限公司董事会议事规则）

永艺家具股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会议事方式和决策程序，确保董事有效履职。董事会下设董事会办公室，由董事会秘书负责。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、过半数独立董事或审计委员会可提议召开临时会议。会议由董事长召集主持，会议通知应提前发出，特殊情况可灵活处理。董事会决议须经全体董事过半数通过，涉及对外担保、财务资助事项需经出席董事三分之二以上通过。董事应回避关联事项表决。会议记录和决议需签字确认，档案保存至少十年。本规则为公司章程附件，自股东会审议通过之日起生效。

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