永艺股份: 永艺家具股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：永艺家具股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告）

永艺家具股份有限公司第五届董事会第八次会议于2025年9月1日召开，应出席董事6名，实际出席6名，会议由张加勇主持，程序合法有效。会议审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，该议案及多项治理制度修订案尚需提交股东大会审议。会议逐项通过修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《控股股东和实际控制人行为规范》《会计师事务所选聘制度》《对外担保管理制度》《对外提供财务资助管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《对外投资管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《信息披露管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》等议案，表决结果均为同意6票、反对0票、弃权0票。会议还审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。相关内容详见公司在上海证券交易所网站披露的公告。