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甬金股份: 董事会议事规则（2025年9月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-09-01 20:03:40

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（原标题：董事会议事规则（2025年9月修订））

甬金科技集团股份有限公司董事会议事规则规定，董事会为公司执行机构和决策机构，对股东会负责。董事会由九名董事组成，包括三名独立董事和一名职工代表董事，设董事长一名。董事任期三年，可连选连任。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高级管理人员等职权。董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过。关联交易事项需关联董事回避表决。董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。董事会议案须书面提交，会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于十年。本规则自股东会审议通过之日起实施。

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