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索辰科技: 2025年第二次临时股东会会议资料内容摘要

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2025-09-01 18:10:32

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（原标题：2025年第二次临时股东会会议资料）

上海索辰信息科技股份有限公司将于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东会，会议采用现场与网络投票相结合方式。会议审议三项议案：一是公司2025年半年度利润分配方案，拟向全体股东每10股派发现金红利1.90元（含税），合计派发现金红利16,798,901.87元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本；二是修订、制定公司部分制度，包括《股东会议事规则》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》；三是续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务与内部控制审计机构，聘期一年，并授权管理层决定其审计报酬及签署相关协议。

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