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重庆建工: 重庆建工集团股份有限公司董事会议事规则（2025年8月修订）内容摘要

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2025-08-31 19:22:00

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（原标题：重庆建工集团股份有限公司董事会议事规则（2025年8月修订））

重庆建工集团股份有限公司董事会议事规则规定，董事会为公司经营管理决策机构，负责公司发展目标和重大经营决策。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高管等职权。董事长主持董事会会议，督促决议执行。董事会下设战略、审计、薪酬与考核、提名四个专门委员会。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年召开两次，临时会议在特定情形下召开。会议由董事长召集，表决实行一人一票，决议须经全体董事过半数通过。重大事项如对外担保、关联交易等需特别表决程序。会议记录及决议由董事会秘书保存，保存期限不少于十年。本规则经董事会和股东会审议通过后生效。

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