中银证券: 第二届董事会第三十八次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第二届董事会第三十八次会议决议公告）

中银国际证券股份有限公司第二届董事会第三十八次会议于2025年8月29日以视频会议、通讯表决方式召开，应参与表决董事12名，实际参与表决12名。会议审议通过《关于公司<2025年半年度报告>的议案》《中银证券2025年度中期利润分配方案的报告》《关于中银证券公募基金2025年中期报告的议案》《关于<中银证券“十四五”规划2025年上半年执行情况报告及量化指标完成情况>的报告》《关于2025年上半年公募基金关联交易事项的议案》（关联董事回避表决）《关于中银证券聘任会计师事务所的议案》《关于修订<中银国际证券股份有限公司董事会审计委员会议事规则>的议案》《关于<中银国际证券股份有限公司“提质增效重回报”行动方案>的议案》《关于修订公司<股权管理制度>、<投资者关系管理制度>等2项制度的议案》及《关于提议召开2025年第二次临时股东大会的议案》。部分议案需提交股东大会审议。