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通合科技: 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议内容摘要

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2025-08-30 22:41:10

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（原标题：第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议）

石家庄通合电子科技股份有限公司于2025年8月29日召开第五届董事会独立董事专门会议第一次会议，全体独立董事出席会议。会议审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》等10项议案，包括发行方案、预案、论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告、前次募集资金使用情况专项报告、摊薄即期回报填补措施及相关承诺、可转换公司债券持有人会议规则、未来三年（2025-2027年）股东回报规划，以及提请股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜。独立董事一致认为各项议案符合相关法律法规及公司章程规定，符合公司发展战略，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。所有议案均获3票同意，0票反对，0票弃权，尚需提交公司股东大会审议。

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