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百利科技: 百利科技第五届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

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2025-08-30 22:38:27

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（原标题：百利科技第五届董事会第十三次会议决议公告）

湖南百利工程科技股份有限公司于2025年8月29日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过多项议案。会议同意公司注册地址由“岳阳市岳阳经济技术开发区巴陵东路388号”变更为“中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区长沙经开区区块华湘路9号”，该议案获8票同意、1票弃权，尚需股东大会审议。会议审议通过取消监事会并废止《监事会议事规则》，监事会职权由董事会审计委员会行使。会议同意修订《公司章程》及部分公司治理制度文件，并续聘2025年度审计机构，上述议案均需提交股东大会审议。会议同意聘任洪祎檀女士为公司证券事务代表。会议决定召开2025年第三次临时股东大会。表决程序符合相关规定。

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