（原标题：2025年第三次临时股东会决议公告）
成都佳驰电子科技股份有限公司于2025年8月29日召开2025年第三次临时股东会，会议由董事会召集，董事长姚瑶女士主持，采取现场与网络投票相结合方式。出席会议的股东及代理人共116人，代表表决权股份245,577,974股，占公司总股本的61.3929%。会议审议通过《关于取消监事会、变更经营范围、修订<公司章程>暨办理工商登记的议案》及《关于制定、修订公司治理制度的议案》共13项子议案，各项议案均获通过，无被否决议案。其中，取消监事会、修订公司章程为特别决议议案，已获出席股东所持表决权2/3以上通过。公司董事、监事、董事会秘书均出席，高级管理人员列席。上海市锦天城（成都）律师事务所对本次会议进行见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决方式、表决程序及表决结果合法有效。
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