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中国高科: 中国高科第十届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

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2025-08-30 22:07:17

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（原标题：中国高科第十届董事会第十四次会议决议公告）

中国高科集团股份有限公司于2025年8月28日以通讯方式召开第十届董事会第十四次会议，应出席董事9位，实际出席9位，会议合法有效。会议审议通过《关于2025年半年度报告全文及摘要的议案》，认为报告真实、准确、完整反映公司经营情况，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。会议同时审议通过《关于修订及新增部分公司管理制度的议案》，根据相关法律法规及公司发展需要，对《中国高科独立董事年报工作制度》等14项制度进行修订，并新增《中国高科董事、高级管理人员离职管理制度》。上述制度经董事会审议通过后生效。相关文件已披露于上海证券交易所网站。

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