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安达智能: 提名委员会实施细则（2025年8月）内容摘要

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2025-08-30 20:49:28

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（原标题：提名委员会实施细则（2025年8月））

广东安达智能装备股份有限公司设立董事会提名委员会，负责研究、审查公司董事及高级管理人员人选、选择标准和程序，并向董事会提出建议。委员会由三名董事组成，独立董事占多数，设召集人一名，由独立董事担任。委员会任期与董事会一致，委员资格随董事职务终止而自动丧失。主要职责包括：提出董事会规模和构成建议；研究选任标准；搜寻并审查候选人；对提名、聘任董事及高管提出建议；履行董事会授权的其他事项。董事会未采纳建议时需记载理由并披露。委员会可委托猎头公司协助遴选，费用由公司承担。董事会办公室为日常办事机构，协助开展人选搜寻、审查及储备计划。会议由召集人主持，三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存十年。本细则自董事会通过后生效，由董事会负责解释。

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