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科伦药业: 半年报董事会决议公告内容摘要

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2025-08-30 20:39:09

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（原标题：半年报董事会决议公告）

四川科伦药业股份有限公司第八届董事会第八次会议于2025年8月27日召开，审议通过多项议案。会议审议通过公司2025年半年度报告、修订《公司章程》及其附件，拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权。同时修订独立董事工作制度及各专门委员会实施细则、理财产品管理制度和募集资金使用管理制度。会议同意使用不超过12.50亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月。董事长刘革新自愿将年度薪酬由560万元调整为360万元。会议审议通过2025年度中期利润分配预案，拟每10股派发现金红利1.26元（含税）。相关议案将提交2025年9月15日召开的临时股东大会审议。

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