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爱普股份: 爱普香料集团股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要

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2025-08-30 20:02:19

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（原标题：爱普香料集团股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告）

爱普香料集团股份有限公司于2025年8月27日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过《2025年半年度报告及摘要》《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。会议同意取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并修订《公司章程》及相关议事规则。审议通过多项内部治理制度的修订、制定与废止。审议通过第六届董事会独立董事候选人章孝棠、王锡昌、王众，非独立董事候选人魏中浩、葛文斌、黄健、王秋云、孟宪乐。会议还审议通过提请股东大会授权办理工商变更登记及章程备案事宜，并决定召开2025年第一次临时股东大会。上述部分议案尚需提交股东大会审议。

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