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厦门国贸: 厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告内容摘要

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2025-08-30 20:01:57

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（原标题：厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告）

厦门国贸集团股份有限公司于2025年8月27日召开第十一届董事会2025年度第十三次会议，应到董事9人，实到9人，会议程序符合规定。会议审议通过《公司2025年半年度报告》《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》《关于计提信用和资产减值准备、进行资产核销的议案》等16项议案。其中，《关于调整公司审计委员会召集人津贴的议案》《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》等需提交股东大会审议。部分议案涉及修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》等多项制度。关联董事对涉及关联交易及高管薪酬等议案回避表决。相关文件详见上海证券交易所网站。

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