（原标题：董事会决议公告）
安克创新科技股份有限公司于2025年8月27日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《2025年半年度报告》及其摘要、《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于2025年半年度利润分配方案的议案》及《关于聘任公司董事会秘书的议案》。公司以总股本536,157,605股为基数，每10股派发现金红利7元（含税），预计派发375,310,323.50元，占半年度归母净利润的32.16%。利润分配方案无需提交股东大会审议。董事会同意聘任彭文婷女士为董事会秘书，其尚未取得深交所《董事会秘书培训证明》，将由财务负责人杨帆先生代行职责至其取得证书为止。会议表决结果均为全票通过。相关公告编号分别为2025-093至2025-096。
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