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锦江航运: 锦江航运第二届董事会第三次会议决议公告内容摘要

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2025-08-30 17:38:46

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（原标题：锦江航运第二届董事会第三次会议决议公告）

上海锦江航运（集团）股份有限公司于2025年8月28日以通讯方式召开第二届董事会第三次会议，应到董事9名，全部参会。会议审议通过《2025年半年度报告及摘要》《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《2025年半年度利润分配方案》《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》及《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。上述议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。其中，利润分配方案、修订公司章程并取消监事会、部分治理制度修订等议案尚需提交股东大会审议。相关公告文件已披露于上海证券交易所网站。会议召开符合法律法规及公司章程规定，决议合法有效。

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