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鸿博股份: 半年报董事会决议公告内容摘要

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2025-08-30 17:37:29

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（原标题：半年报董事会决议公告）

鸿博股份第六届董事会第三十六次会议于2025年8月28日召开，审议通过《2025年半年度报告》及其摘要、《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、修订《公司章程》、制定及修订公司部分治理制度、增选董事会独立董事、董事会换届选举提名第七届董事会非独立董事和独立董事候选人，以及召开2025年第三次临时股东会的议案。董事会成员一致表决通过各项议案。其中，修订《公司章程》及多项治理制度、董事会换届候选人提名等议案需提交股东会审议。公司定于2025年9月15日召开第三次临时股东会审议相关事项。独立董事候选人任职资格需经深交所备案审核无异议后提交股东会审议。

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