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三未信安: 2025年第五次临时股东大会会议资料内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-08-30 16:05:33

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（原标题：2025年第五次临时股东大会会议资料）

三未信安科技股份有限公司将于2025年9月8日召开第五次临时股东大会，审议三项议案。一是取消监事会、调整董事会人数至8名（含3名独立董事、1名职工代表董事），由董事会审计委员会行使监事会职权，并修订《公司章程》相关条款。二是修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等治理制度。三是续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构，具体审计费用授权管理层协商确定。会议采取现场与网络投票相结合方式，现场会议地点为北京朝阳区创远路融新科技中心F座13层公司会议室。相关公告已于2025年8月22日披露于上海证券交易所网站。

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