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泰林生物: 董事会决议公告内容摘要

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2025-08-30 15:05:08

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（原标题：董事会决议公告）

浙江泰林生物技术股份有限公司于2025年8月27日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《2025年半年度报告全文及其摘要》《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《2025年半年度利润分配方案》等议案。董事会同意每10股派发现金红利1元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。会议审议通过修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》等多项制度议案，并审议通过制订《董事、高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》等新制度。上述部分议案尚需提交2025年第三次临时股东大会审议。会议表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票。

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