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广济药业: 半年报董事会决议公告内容摘要

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2025-08-30 15:03:59

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（原标题：半年报董事会决议公告）

湖北广济药业股份有限公司于2025年8月27日召开第十一届董事会第十次会议，应到董事9人，实到9人，会议由董事长胡立刚主持，表决程序合法有效。会议审议通过《2025年半年度报告》及摘要，认为其真实反映公司财务状况和经营成果；审议通过关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案；审议通过修订《股东会议事规则》和《董事会议事规则》的议案；审议通过召开2025年第三次临时股东会的议案，会议定于2025年9月18日在武穴市大金产业园召开。上述第二至第四项议案尚需提交股东会审议。相关公告文件已同日披露。

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