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时代出版: 时代出版第七届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

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2025-08-30 15:03:28

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（原标题：时代出版第七届董事会第十五次会议决议公告）

时代出版传媒股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2025年8月27日召开，审议通过《2025年半年度报告》及摘要、续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构、2025年半年度利润分配方案（每股派发现金红利0.10元（含税），合计拟派发67,805,523.90元）、修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会秘书工作制度》《关联交易决策制度》《信息披露管理制度》《募集资金管理办法》《独立董事制度》《独立董事津贴管理办法》《董事会提名委员会工作细则》等11项制度及《内部审计管理暂行办法》。会议决定召开2025年第一次临时股东大会审议相关议案。所有议案均获全体董事赞成通过。

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