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健之佳: 第六届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

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2025-08-30 15:00:07

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（原标题：第六届董事会第十二次会议决议公告）

健之佳医药连锁集团股份有限公司于2025年8月28日召开第六届董事会第十二次会议，会议应到董事7人，实到7人，表决有效。会议审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及摘要的议案》《关于取消监事会、设置职工董事并修订<公司章程>及附件的议案》《关于新增和修订公司部分制度的议案》《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，上述议案均获全票通过。其中，修订公司章程及附件的议案尚需提交公司股东会审议。相关公告及文件已在上海证券交易所网站披露。会议的召集、召开程序符合法律法规及公司章程规定。

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