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马应龙: 马应龙第十一届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要

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2025-08-30 13:50:21

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（原标题：马应龙第十一届董事会第二十一次会议决议公告）

马应龙药业集团股份有限公司于2025年8月27日以通讯方式召开第十一届董事会第二十一次会议，九名董事均参与表决。会议审议通过《2025年半年度报告》，该议案已获董事会审计委员会审议通过。会议审议通过《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》：独立董事津贴为每人每年18万元（含税），按月发放，毛鹏、齐珺、梅之南回避表决；未在公司承担日常经营管理职责的非独立董事津贴为每人每年12万元（含税），按月发放；承担日常经营管理职责的非独立董事及高级管理人员薪酬由基本薪酬和业绩薪酬组成，依据年度绩效考核结果确定，不另领董事津贴。薪酬方案由薪酬与考核委员会组织实施并可调整，该议案尚需提交股东大会审议。相关报告已于2025年8月29日披露。

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