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电子城: 电子城第十二届监事会第十九次会议决议公告内容摘要

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2025-08-30 12:45:17

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（原标题：电子城第十二届监事会第十九次会议决议公告）

北京电子城高科技集团股份有限公司第十二届监事会第十九次会议于2025年8月28日召开，应到监事3人，实到3人。会议审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》《公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，认为报告内容真实、准确、完整，符合相关法律法规及规范性文件的规定。审议通过《关于注销公司2019年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期已到期未行权股票期权的议案》，认为注销程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》及《关于废止<监事会议事规则>的议案》，拟取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权，相关议案尚需提交股东大会审议。表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票。

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