（原标题：华鑫股份第十一届董事会第二十次会议决议公告）
上海华鑫股份有限公司第十一届董事会第二十次会议于2025年8月28日召开，审议通过公司2025年半年度报告及摘要、2025年半年度利润分配议案及修订和制定部分治理制度的议案。2025年上半年，公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润224,138,196.10元；母公司未分配利润为1,134,130,217.78元。拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.39元（含税），合计派送41,375,072.39元，占归属于上市公司股东净利润的18.46%。资本公积不转增股本。会议审议通过修订《公司总经理工作细则》《公司对外担保管理制度》等19项制度及新制定《公司董事、高级管理人员离职管理制度》，上述制度自董事会审议通过之日起生效。表决结果均为赞成9票，反对0票，弃权0票。
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