鹿山新材: 广州鹿山新材料股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：广州鹿山新材料股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告）

广州鹿山新材料股份有限公司第六届董事会第二次会议于2025年8月29日召开，应出席董事5人，实际出席5人，会议由董事长汪加胜主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过《关于<公司2025年半年度报告>及其摘要的议案》《关于<公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》，并审议通过了对《募集资金管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《ESG管理制度》《董事会秘书工作制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《投资者关系管理制度》《股东、董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》《对外捐赠管理制度》《内部审计制度》的修订议案。所有议案均获5票同意，0票反对，0票弃权。相关文件已同日披露。