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鹿山新材: 广州鹿山新材料股份有限公司内部审计制度（2025年8月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-08-30 10:58:02

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（原标题：广州鹿山新材料股份有限公司内部审计制度（2025年8月修订））

广州鹿山新材料股份有限公司制定内部审计制度，旨在加强审计工作，保护投资者权益，提升审计质量。该制度依据相关法律法规及公司章程制定，明确内部审计为独立、客观的监督评价活动，涵盖内部控制、财务信息及经营活动。公司设立审计委员会，负责指导监督内部审计工作，内部审计部门对审计委员会负责，保持独立性。审计范围包括公司及控股子公司内部控制、财务收支、重大事项实施情况等。内部审计部门有权要求提供资料、开展调查、提出处理意见等。制度规定了审计工作程序、信息披露要求，年度需披露内部控制评价报告。对审计人员及被审计对象违规行为明确了处罚措施。本制度由董事会负责解释，自董事会审议通过之日起实施。

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