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汇宇制药: 董事会决议公告内容摘要

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2025-08-30 10:32:02

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（原标题：董事会决议公告）

四川汇宇制药股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2025年8月28日召开，审议通过《2025年半年度报告及其摘要》《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》《2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》等议案。会议同意取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，修订《公司章程》并办理工商变更登记。审议通过制定和修订部分公司治理制度的议案。补选张春平为第二届董事会非独立董事候选人，并任战略委员会委员。增加2025年度日常关联交易预计额度，关联董事丁兆回避表决。提请召开2025年第一次临时股东大会。所有议案均获董事会审议通过，部分议案尚需提交股东大会审议。

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