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中国神华: 中国神华关于第六届董事会第十三次会议决议的公告内容摘要

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2025-08-30 10:30:38

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（原标题：中国神华关于第六届董事会第十三次会议决议的公告）

中国神华能源股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2025年8月29日召开，审议通过多项议案。会议通过了《中国神华2024年度内控体系工作报告》《2025年半年度财务报告》《2025年半年度报告》及关于国家能源集团财务有限公司的风险持续评估报告。董事会批准修订董事会各专门委员会议事规则，包括审计与风险、提名、薪酬与考核、安全健康环保及ESG、战略与投资委员会。会议同意签订经理层成员聘任协议和经营业绩责任书，确定2025年度经营业绩考评指标建议值，注销国能（潍坊）能源有限责任公司，并通过2025年中期利润分配方案，提请股东会审议。董事会同意提请股东会授予发行股份一般性授权，授权期限为股东会通过之日起12个月内或特别决议撤销日前。会议决定召开2025年第二次临时股东会，具体通知将另行披露。

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