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盛和资源: 盛和资源控股股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告内容摘要

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2025-08-30 10:29:59

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（原标题：盛和资源控股股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告）

盛和资源控股股份有限公司第九届董事会第四次会议于2025年8月29日召开，审议通过多项议案。会议审议通过《关于2025年半年度报告的议案》。董事会提出2025年中期分红预案，拟以股权登记日总股本为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税），合计拟派发87,641,328.50元（含税），该预案现金分红比例约为公司2025年半年度归母净利润的23.25%，需提交股东大会审议。会议同意续聘信永中和会计师事务所为2025年度财务和内部控制审计机构，审计总费用290万元。会议审议通过修订《超额奖励发放管理办法》《独立董事工作规则》及《总经理工作细则》等17项制度。会议审议通过《2025年上半年“提质增效重回报”行动方案的评估报告》。董事会决定召开2025年第三次临时股东会，审议相关议案。

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