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申联生物: 申联生物医药（上海）股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-08-30 10:23:37

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（原标题：申联生物医药（上海）股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料）

申联生物医药（上海）股份有限公司拟召开2025年第二次临时股东大会，审议两项议案。议案一为取消监事会，由董事会下设审计委员会行使监事会职权，修订《公司章程》及附件相关条款，并办理工商变更登记。在股东大会审议通过前，第四届监事会继续履行职责。议案二为修订《累积投票制实施细则》《独立董事制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》《对外担保管理办法》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规范运作制度，以完善公司治理结构。会议现场召开时间为2025年9月25日14时30分，网络投票于同日进行。相关公告已于2025年8月30日披露于上海证券交易所网站。

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